Kripto Para Borsası Hesabımı Dondurursa veya Kripto Çekimine İzin Vermez İse Ne Yapmalıyım?
Kripto Para Hesabınıza Bloke Konulması ve Hukuki Süreç
Kripto para kullanımı hızla yayılmaktadır. Yerli ve yabancı sermayeli kripto para aracı kuruluşları kripto paraların alım ve satımına aracılık etmektedir. Özellikle uluslararası para transferlerinin hızlı ve kolay şekilde çözülebilmesi global anlamda kripto para kullanımını artırmaktadır.
Ancak kripto paraların kolay bir şekilde dünyanın her yanına anında transfer edilebiliyor olması sebebi ile kripto paralar yaygın olarak suç gelirlerinin aklanması, vergi kaçırma, kumar oynatma gibi illegal faaliyetleri yürütenler tarafından da sıkça tercih edilmektedir.
Kamu otoriteleri bu illegal faaliyetleri denetleyebilmek ve önleyebilmek için kripto alım satımına aracılık yapan kuruluşlar üzerinde denetimleri sıkılaştırarak baskı kurmaktadırlar. Kripto aracı kuruluşları ise çok büyük para cezaları ile karşı karşıya kalmamak, faaliyetlerini yasal ve güvenli şekilde devam ettirebilmek amacı ile kamu otoriteleri tarafından yapılan düzenlemelere uyum sağlamaya çalışmaktadırlar.
Kripto para borsalarında bulunan hesabınıza bloke konulmasının birden çok sebebi olabilir. Bunlar bazen; kripto paralarınızın güvenliğini sağlamak, şifrenizin kötü niyetli üçüncü kişilerin eline geçmesini önlemek amacı ile olabilir. Çoğu zaman kimlik doğrulaması gibi basit işlemler ile kripto para borsasında bulunan hesabınız yeniden aktif edilebilmektedir.
Ancak finans kuruluşları veya kripto para borsaları, hesabınızdaki hareketlerden dolayı illegal nitelikte olabilecek bir durumdan şüpheleniyor ise bu durumu size açık bir şekilde bildirmeyebilirler. Bu durumda uzun süre beklemenize rağmen kripto para borsanız ile blokenin kaldırılması için iletişime geçtiğiniz zaman “incelemeniz devam ediyor.” yanıtı ile karşılaşabilir ve uzun süreler geçmesine rağmen çözüm bulamayabilirsiniz. İşlemlerinize yönelik şüphe tarafınıza şeffaf şekilde bildirilmediği için kendinizi savunmakta ve suçsuzluğunuzu ispata yarayacak belge ve kanıtları sunmakta zorlanabilirsiniz.
Örneğin yakın zamanlarda kripto para hesabınıza gönderdiğiniz yüklü tutardaki bir para sebebi ile hesabınız askıya alınmış ve incelenme sürecine girmiş olabilir. Bu durumda genellikle kripto para aracı kuruluşları incelemenin sonuçlanması için ortalama bir süre belirtse dahi,fonlarınızın kaynağının illegal olduğundan şüpheleniliyorsa bu inceleme hiçbir zaman son bulmayabilir ve resmi bir açıklama yapılmasa dahi fonlarınıza aracı kuruluş tarafından fiilen el konulabilir. Özellikle yabancı sermayeli kripto aracı kuruluşlarının Türkiye'de resmi olarak kurulmuş bir şirketi olmadığı için Türkiye'deki yerel yargı yoluna başvurmanız mümkün olmayabilir. Bu durumda yapılabilecek en doğru şey İngilizce bilen bir avukat yardımıyla en kısa sürede işlemlere başlamaktır.
1. Kripto para hesabıma bloke konuldu. Ne yapmalıyım?
Kripto para hesabınıza bloke konulduğunda, aracı kurumlar bunu genellikle size bildirimle duyurmaz. Durumu, bir transfer gerçekleştirmeye çalıştığınızda fark edebilirsiniz. Böyle bir durumda, en kısa sürede alanında uzman bir avukatla iletişime geçerek gerekli işlemleri başlatmanız en doğru adım olacaktır.
2. Kripto para hesabımdaki blokenin kaldırılması için, hesap doğrulaması yapılması için para talep ediliyor. Ne yapmalıyım?
Eğer kripto para hesabınıza bloke konulduğu belirtilerek sizden ödeme talep ediliyorsa, kesinlikle herhangi bir ödeme yapmayın. Bu tür talepler, genellikle kripto para aracı kurumlarını taklit eden sahte siteler aracılığıyla yapılan dolandırıcılık girişimleridir. Dolandırıcılık amacıyla kurulmuş sahte kripto para sitelerinden bazıları şunlardır: MctynFcbfy, TCG3, Pcex, Orbimount, StormLedger, Bluebitex, Coinory, Bitors.
3. Kripto borsası bana bilgi vermiyor. Hakkımı nasıl arayabilirim?
Kripto para hesabınızdaki fonların dondurulduğunu öğrendiyseniz, öncelikle kullandığınız kripto para aracı kuruluşunun gerçek ve lisanslı bir kurum olup olmadığını değerlendirmeniz gerekir. Çoğu zaman, hesabına blokaj konulduğunu belirten müvekkillerimizin asıl sorunu blokaj değil; sahte platformlarda işlem yaparak dolandırıcılığa maruz kalmalarıdır. Eğer kullandığınız platform gerçek bir kuruluşsa, hesabınıza bloke konulmasının sebebi yüksek tutarlı transferler, düşük tutarlı ama sık tekrarlanan şüpheli işlemler veya blokeli kullanıcılarla bağlantılı transferler olabilir. Bu gibi durumlarda, platform tarafından hesabınız “şüpheli işlem” gerekçesiyle incelemeye alınabilir ve genellikle 30 günlük bir değerlendirme süreci uygulanır. Ancak uygulamada, bu süre geçmesine rağmen çoğu zaman blokaj kaldırılmamakta ve kullanıcılara bilgi verilmemektedir. Bu nedenle, en kısa sürede yasal adımların atılması büyük önem taşır. Platform Türkiye’de yerleşik olmasa bile, uluslararası hukuk çerçevesinde genel merkezlerine noter aracılığıyla ihtarname gönderilebilir veya bir avukat aracılığıyla resmi başvuruda bulunulabilir. Gerekirse dava yoluna da gidilebilir.
4. Hesabımda suç unsuru yok, ama hâlâ açılmadı. Ne yapabilirim?
Ulusal ve uluslararası alanda kripto para hizmet sağlayıcılarının hukuki sorumlulukları oldukça yüksektir. Müşterilerini yeterince denetlemeyen kripto para platformları, kara para aklama gibi şüpheli işlemler nedeniyle yüksek tutarda idari para cezalarına çarptırılabilmektedir. Bu nedenle finansal kuruluşlar, kendilerini korumak amacıyla KYC (Know Your Customer – Müşterini Tanı) sistemini kullanırlar. Yapılan her işlem belirli prosedürlerden geçer ve belli tutar ya da sıklıktaki işlemler risk değerlendirmesine tabi tutulur ve gerekli durumlarda ilgili mercilere bildirilir. Finansal suçlara ilişkin kesin bir ispat bulunmasa bile, yalnızca şüpheli işlem belirtileri esas alınarak belirli önleyici tedbirler alınabilir. Bu durum, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası düzenlemelerle uyumludur.
İşlemlerinizde hiçbir suç unsuru bulunmasa dahi, algoritmalar bu işlemleri riskli olarak değerlendirmiş olabilir. Bu nedenle hesabınız incelemeye alınmış ya da fonlarınıza bloke konulmuş olabilir. Hesabınızda herhangi bir suç unsuru bulunmamasına rağmen blokaj uygulanmışsa, en kısa sürede bir avukata başvurarak durumunuzu değerlendirmeli ve gerekli hukuki adımları atmalısınız.
5. Türk Mahkemeleri bu konuda yetkili midir?
Eğer kripto borsası Türkiye'de faaliyet yürütüyorsa ve Türkiye'deki kullanıcıları hedefliyorsa, Türk mahkemeleri yetkili olabilir. Ancak her olayın hukuki durumu farklıdır, avukatla değerlendirilmelidir.
6. Yabancı bir kripto borsasına dava açabilir miyim?
Evet, mümkündür. Ancak bunun için dava açılacak ülkenin yargılama sistemine uygun prosedürler gerekebilir. Yurtdışındaki meslektaşlar ile koordine çalışma gerektirebileceğinden bu alanda uzman ingilizce bilen bir avukatla çalışmak bu aşamada büyük önem taşır.
Eğer sizin de kripto para hesabınız dondurulduysa veya açıklamasız şekilde fonlarınıza erişemiyorsanız, hukuki danışmanlık almak sizin için süreci hızlandırabilir ve zarara uğramanızı önleyebilir.
#cryptoscam #cryptofreezed #unfreezecryptocurrency #kriptoparadolandırıcılığı #sahtekriptoparasitesi #kriptobloke #hesapdondurma #kriptopara
Hukuki Süreç
Tüm süreçlerin hukuki takibi için bize başvurabilir, süreçlerin hak kaybı olmadan sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz. Somut olaya göre yapılacak işlemler sırası ile tarafınıza bildirilecek ve süreç başından sonuna kadar sorunsuz şekilde sonuçlandırılacaktır.
Neden Tigin & Gençer?
Dava süreci başlangıcında müvekkil ile avukatlık sözleşmesi yapılmakta ve davanın özen, sorumluluk ve basiret ile yürütüleceği garanti altına alınmaktadır.
Hukuki sürecin işleyişi ve aşamaları müvekkile bildirilmekte, olası hukuki gelişmelerden müvekkil yazılı olarak haberdar edilmektedir.
